凯恩股份：第十届董事会第八次会议决议公告

浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议通 知于2026 年4 月23 日以通讯方式发出,会议于2026 年4 月27 日以现场结合通讯表决 的方式在公司会议室召开。会议应到董事5 人,实到董事5 人。会议由董事长刘溪女士 主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定,合法有效。

经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2026年第一季度报告》

公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前审议通过了《2026 年第一季度报告》, 并同意将以上议案提交公司董事会审议。

董事会认为:公司编制的《2026 年第一季度报告》内容公允地反映了公司的财务状 况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

《公司2026 年第一季度报告》于2026 年4 月28 日登载在《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、审议通过《关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会已提前审议通过了此议案,并同意提交董事会 审议。

基于公司自身经营发展需要及长期战略发展规划考虑,该项目的实施,有利于控股 子公司优化产品结构,提高核心竞争力,董事会同意控股子公司凯丰新材使用自有或自

筹资金5,000 万元投资建设年产2.0 万吨高档特种纸深加工生产线改扩建项目(一期)。

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司拟投资改扩建生产线项目的公告》。

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票。

备查文件:

1、第十届董事会第八次会议决议;

2、审计委员会2026 年度第四次会议决议;

3、战略与可持续发展委员会2026 年度第二次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2026 年4 月27 日