传化智联：第九届董事会第三次会议决议公告

传化智联股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议(以 下简称“本次会议”)通知于2026 年8 月16 日通过邮件及电话方式向各董事发 出,会议于2026 年8 月21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人,本次会议由董事长周家海先生主持,董事会秘书和部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于下属公司存续分立的议案》

为优化整体资产配置结构,推进核心资产专业化、精细化运营管理,实现公 路港资产提质增效、赋能长远发展,公司拟对传化物流下属长沙传化公路港物流 有限公司等12 家全资子公司实施存续分立。本次存续分立事项在公司董事会审 批权限范围内,无需提交公司股东会审议,该事项不构成关联交易,亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

董事会同意授权公司管理层确定分立基准日,办理相关手续,对资产、负债 进行账务处理,确定分立后存续公司与新设公司具体的资产负债情况。同时,授 权公司管理层全权办理本次存续分立的相关手续。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于下属 公司存续分立的公告》。

三、备查文件

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026 年8 月22 日