华邦健康：2026年第二次临时股东会决议公告

华邦生命健康股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过分红方案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026 年9 月7 日14:00。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026 年9 月7 日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月7 日的9:15 至15:00 的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:重庆市两江新区大竹林街道人和星光大道69 号 公司会议室。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:公司董事长张松山先生。

7、召开本次股东会的通知于2026 年8 月20 日以公告的形式发出,本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有

关规定。

8、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东会;北京 市时代九和律师事务所律师出席本次股东会,对本次股东会的召开进行见证 并出具法律意见书。

9、本次股东会到会股东(或代理人)共399 人,代表股份527,357,079 股, 占公司有表决权总股份的26.7307%,其中:出席现场会议的股东及股东授权 代表9 人,代表股份468,203,987 股,占公司有表决权股份总数的23.7323%; 通过网络投票的股东390 人,代表股份59,153,092 股,占公司有表决权股份总 数的2.9984%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果 如下:

股数(股) 同意 比例 (股) 股数 反对 比例 股数 (股) 弃权 比例 (股) 股数 回避 比例 结果 表决

提案 编码 提案名称 表决分类

总表决情 况 526,070,379 99.7560% 0 0.0000%

1,236,000 50,700 0.0096%

97.8841% 1,236,000 2.0325% 50,700 0.0834%

99.7560% 0.2344%

《2026 年

中期利润分

其中,中 通过

小股东的

表决情况

1.00

配预案》

59,524,892 97.8841%

0 0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所对本次股东会予以现场见证,并出具了《法 律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人以及出席本次股东 会的人员资格合法、有效;本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、华邦生命健康股份有限公司2026 年第二次临时股东会会议决议;

2、北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月8 日