招商蛇口：第四届董事会2026年第二次临时会议决议公告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

第四届董事会2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2026 年第二次临时会议通知于2026 年3 月17 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事及高级管理人员。2026 年3 月18 日,会议以通讯方式举行。会议 应到董事9 人,实到董事9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公 司副总经理的议案》。

董事会同意聘任李弘远先生为公司副总经理,任期至第四届董事会届满之日 止,具体内容详见公司今日披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月十九日