平安电工：2025年年度股东会决议公告

湖北平安电工科技股份公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会由湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)第三届 董事会召集。召开本次2025年年度股东会的通知已于2026年4月29日在公司指定 信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明,相关议 案内容已依法披露;

议;

2.本次股东会未出现否决议案的情形,未涉及变更以往股东会已通过的决

3.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议的召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.会议召集人:公司第三届董事会

2.会议主持人:董事长潘协保先生

3.会议召开的合法、合规性:

公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议,会议决定于2026 年5月20日召开公司2025年年度股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月20日下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月20日 的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具 体时间为:2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议召开地点:湖北省咸宁市通城县通城大道242号公司会议室

(二)会议出席情况

1.股东出席情况

股东出席的总体情况:

出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共77 人,代表股份 140,475,188股,占公司有表决权股份数的75.7266%。其中:出席现场会议的股 东13人,代表股份139,326,565股,占公司有表决权股份数的75.1074%;通过网 络投票的股东64人,代表股份1,148,623股,占公司有表决权股份数的0.6192%。

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

出席本次会议的中小股东共67人,代表股份3,843,270股,占公司有表决权 股份数的2.0718%。其中:出席现场会议的中小股东3人,代表股份2,694,647 股,占公司有表决权股份数的1.4526%;通过网络投票的中小股东64人,代表股 份1,148,623股,占公司有表决权股份数的0.6192%。

2.公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次 会议,北京德恒(深圳)律师事务所律师出席了本次会议,并出具法律意见 书。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规 则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式,与会股东逐项审议议 案,并形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:同意140,472,388股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9980%;反对400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%;弃 权2,400股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0017%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,840,470股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.9271%;反对400股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0104%;弃权2,400股(其中,因未投票默认弃权1,900股 ),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0624%。

(二)审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意140,474,288股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9994%;反对400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%;弃 权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0004%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,842,370股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.9766%;反对400股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0104%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130%。

(三)审议通过《关于2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议 案》

表决结果:同意140,473,888股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9991%;反对800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;弃 权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0004%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,841,970股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.9662%;反对800股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0208%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130%。

(四)审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意140,474,288股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9994%;反对400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%;弃 权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0004%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,842,370股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.9766%;反对400股,占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.0104%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权0股),占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0130%。

(五)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议 案》

表决结果:同意140,472,988股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9984%;反对800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006%;弃 权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0010%。

其中,中小股东表决情况为:同意3,841,070股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.9428%;反对800股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0208%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0364%。

(六)审议通过《关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案 的议案》

关联股东已对本议案回避表决。

表决结果:同意3,841,070股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9428%;反对800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208%;弃 权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0364%;

其中,中小股东表决情况为:同意3,841,070股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的99.9428%;反对800股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0208%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0364%。

三、独立董事述职情况

本次股东会上,公司独立董事就2025年度履职情况作了述职报告。上述独 立董事述职报告详见公司2026年4月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的相关内容。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒(深圳)律师事务所徐帅律师、魏清馨律师见证, 并出具了见证意见,该见证意见认为:公司本次会议的召集、召开程序、现场

出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及 表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议 合法有效。

五、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议;

2.北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于湖北平安电工科技股份公司 2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告!

湖北平安电工科技股份公司

董事会

2026 年5 月20 日