元创股份：第三届董事会第十七次会议决议公告

元创科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2026 年04 月28 日在公司二楼1 号会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议资料 于2026 年04 月18 日以电子邮件方式送达各位董事及高级管理人员。本次会议应出席 董事7 名,实出席董事7 名(其中吴军旗先生、柳正晞先生、杨庆先生、江灵志先生 以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长王文杰先生主持,高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决方式通过了如下议案:

1、审议通过《关于2026 年第一季度报告的议案》

董事会认为,公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督 管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反 映公司2026 年第一季度的经营成果、财务状况和现金流量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn) 披露的《2026 年第一季度报告》。

表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026 年04 月30 日