阳光乳业：2025年度股东会决议公告
江西阳光乳业股份有限公司 2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况;
一、会议通知情况
公司于2026 年4 月27 日在《证券时报》和巨潮资讯网站 (http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》。
二、会议召开情况
1、召集人:江西阳光乳业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。
2、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间:现场会议时间为2026年5月19日14:30开始召开;网络投票 具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日 上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网系统投票的开始时间为2026年5月19日9:15-15:00。
室。
4、现场会议召开地点:江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公楼会议
5、会议主持人:公司董事长胡霄云。
6、本次股东会召集与召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东101人,代表股份199,372,900股,占公司有表决权 股份总数的70.5345%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份197,140,300股,占公司有表决权股 份总数的69.7447%。
通过网络投票的股东97人,代表股份2,232,600股,占公司有表决权股份总数 的0.7899%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东99人,代表股份2,252,700股,占公司有表决 权股份总数的0.7970%。
其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份20,100股,占公司有表决权股 份总数的0.0071%。
通过网络投票的中小股东97人,代表股份2,232,600股,占公司有表决权股份 总数的0.7899%。
议。
公司董事、高级管理人员及上海中联(南昌)律师事务所律师出席或列席了会
四、议案审议表决情况
本次股东会由公司董事会依法召集,会议召集、召开程序及出席会议人员资格 符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定。会议以现场记名投票表决与 网络投票表决相结合的方式通过了如下议案:
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。
表决结果为:同意199,127,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8768%;反对191,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0961%;弃权54,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东 会有效表决权股份总数的0.0272%。
其中,中小股东的表决情况为:同意2,007,000股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的89.0931%;反对191,500股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的8.5009%;弃权54,200股(其中,因未投票默认弃权 500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4060%。
2、审议通过《2025年度财务决算报告》。
表决结果为:同意199,131,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8790%;反对183,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0918%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0292%。
其中,中小股东的表决情况为:同意2,011,500股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的89.2928%;反对183,000股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的8.1236%;弃权58,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5836%。
3、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。
表决结果为:同意199,156,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8913%;反对167,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0840%;弃权49,200股(其中,因未投票默认弃权2,000股),占出席本次股 东会有效表决权股份总数的0.0247%。
其中,中小股东的表决情况为:同意2,036,000股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的90.3804%;反对167,500股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的7.4355%;弃权49,200股(其中,因未投票默认弃权 2,000股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1840%。
4、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》。
表决结果为:同意2,031,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
90.1807%;反对167,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.4355%; 弃权53,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权 股份总数的2.3838%。江西阳光乳业集团有限公司和南昌致合企业管理中心(有 限合伙)因存在关联关系而回避表决。
其中,中小股东的表决情况为:同意2,031,500股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的90.1807%;反对167,500股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的7.4355%;弃权53,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3838%。
5、审议通过《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果为:同意199,121,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8739%;反对194,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0976%;弃权57,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0286%。
其中,中小股东的表决情况为:同意2,001,200股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的88.8356%;反对194,500股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的8.6341%;弃权57,000股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5303%。
6、审议通过《2025年年度报告及摘要》。
表决结果为:同意199,131,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8790%;反对187,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0940%;弃权53,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0269%。
其中,中小股东的表决情况为:同意2,011,500股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的89.2928%;反对187,500股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的8.3233%;弃权53,700股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3838%。
7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果为:同意199,137,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8819%;反对187,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0940%;弃权47,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会 有效表决权股份总数的0.0240%。
其中,中小股东的表决情况为:同意2,017,300股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的89.5503%;反对187,500股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的8.3233%;弃权47,900股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1263%。
8、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 表决结果为:同意199,123,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8748%;反对191,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0961%;弃 权58,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0291%。
其中,中小股东的表决情况为:同意2,003,100股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的88.9200%;反对191,500股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的8.5009%;弃权58,100股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5791%。
五、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,出席本次股东会人员资格、召集人资 格均合法有效,本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、江西阳光乳业股份有限公司2025年度股东会决议;
2、上海中联(南昌)律师事务所《关于江西阳光乳业股份有限公司2025年度 股东会法律意见书》。
特此公告。
江西阳光乳业股份有限公司董事会
2026 年5 月19 日