三羊马：2025年年度股东会决议公告

三羊马(重庆)物流股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1. 会议不涉及否决提案的情况。

2. 会议不涉及变更以往股东会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议通知:三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年4 月24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《关于召开2025 年年度股 东会的通知》(公告编号:2026-023)。

2. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月18 日14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026 年5 月18 日9:15—9:25;9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026 年5 月18 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3. 会议召开方式:会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

4. 现场会议地点:重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199 号附1-80 号公司会议室。

5. 会议召集人:董事会

6. 会议主持人:董事长

7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)股东出席情况

1. 出席会议股东的总体情况:通过现场和网络投票的股东80 人,代表股份 50,351,300 股,占公司有表决权股份总数的58.8451%。

(1)现场投票情况:通过现场投票的股东2 人,代表股份50,213,375 股,占公 司有表决权股份总数的58.6839%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的股东78 人,代表股份137,925 股,占公司 有表决权股份总数的0.1612%。

2. 中小股东出席会议情况:通过现场和网络投票的中小股东78 人,代表股份 137,925 股,占公司有表决权股份总数的0.1612%。

(1)现场投票情况:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有 表决权股份总数的0.0000%。

(2)网络投票情况:通过网络投票的中小股东78 人,代表股份137,925 股,占 公司有表决权股份总数的0.1612%。

(三)董事、高级管理人员出席或列席情况

公司董事出席会议,董事会秘书列席会议,高级管理人员列席会议。

(四)见证律师出席情况

上海市汇业(重庆)律师事务所律师刘传琦,余牧韩出席并见证会议。

三、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于2025 年年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意50,299,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8963%;反对50,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0995%;弃权 2,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0042%。

中小股东总表决情况:同意85,725 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的62.1533%;反对50,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的36.3241%;弃权2,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。

(二)审议通过《关于2025 年年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意50,298,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8941%;反对50,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0995%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。

中小股东总表决情况:同意84,625 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的61.3558%;反对50,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的36.3241%;弃权3,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.3201%。

(三)审议通过《关于续聘2026 年年度审计机构的议案》

总表决情况:同意50,298,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8959%;反对50,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0995%;弃权 2,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0046%。

中小股东总表决情况:同意85,525 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的62.0083%;反对50,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的36.3241%;弃权2,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.6676%。

(四)审议通过《关于董事2025 年年度薪酬确定和2026 年年度薪酬方案的议案》

总表决情况:同意50,234,825 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8944%;反对50,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996%;弃权 3,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。

中小股东总表决情况:同意84,825 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的61.5008%;反对50,100 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的36.3241%;弃权3,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的2.1751%。

回避表决情况:关联股东任敏回避表决,也没有代表其他股东行使表决权,回避 表决股份为63,375 股,占公司总股本的0.07%。

(五)审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

总表决情况:同意50,299,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8967%;反对49,900 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0991%;弃权 2,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。

中小股东总表决情况:同意85,925 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的62.2984%;反对49,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的36.1791%;弃权2,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。

(六)审议通过《关于未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案》

总表决情况:同意50,304,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9075%;反对44,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0884%;弃权 2,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。

中小股东总表决情况:同意91,325 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的66.2135%;反对44,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的32.2639%;弃权2,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。

(七)审议通过《关于实行轮值总经理制度并修订<公司章程><总经理工作细则> 的议案》

总表决情况:同意50,304,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9071%;反对44,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888%;弃权 2,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%。

中小股东总表决情况:同意91,125 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的66.0685%;反对44,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的32.4089%;弃权2,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.5226%。

表决结果:本项议案为特别决议事项,已经出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

(1)见证本次会议的律师事务所:上海市汇业(重庆)律师事务所

(2)见证律师:刘传琦、余牧韩

(3)结论性意见:

公司2025 年年度股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会 规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会 议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

(1)2025 年年度股东会决议。

(2)上海市汇业(重庆)律师事务所关于三羊马(重庆)物流股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

三羊马(重庆)物流股份有限公司

董事会

2026 年5 月19 日