润贝航科：2025年年度股东会决议公告

股票代码:001316

股票简称:润贝航科

润贝航空科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议;

3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

本次会议通知已于2026 年4 月14 日对外公告,具体内容详见刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)上的《润贝航空科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

(一)会议基本情况

1、现场会议召开时间:2026 年5 月8 日(星期五)下午15:00

2、网络投票时间:2026 年5 月8 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年5 月 8 日的交易时间,即上午9:15 至9:25,9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月8 日上午9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

3、现场会议召开地点:广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车辆段旁塘 朗城广场(西区)A 座3901 润贝航空科技股份有限公司会议室。

4、现场会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、股东会召集人:公司董事会。

6、现场会议主持人:公司董事长刘俊锋先生。

7、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东总体出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计100 人,代表有表决权的股份81,137,631 股,占公司有表决权股份总数的70.4837%。其中,出席本次股东会现场会议的股东 及股东代理人共4 名,代表有表决权的股份74,464,853 股,占公司有表决权股份总 数的64.6871%;通过网络投票的股东96 人,代表有表决权的股份6,672,778 股,占 公司有表决权股份总数的5.7966%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共计98 人, 代表有表决权的股份6,796,411 股,占公司有表决权股份总数的5.9040%。其中,出 席现场会议的中小股东及股东代理人共2 人,代表有表决权股份123,633 股,占公司 有表决权股份总数的0.1074%;通过网络投票的中小股东及股东代理人共96 人,代 表有表决权股份6,672,778 股,占公司有表决权股份总数的5.7966%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会,其中,公司董事刘宇 仑先生、董事及高级管理人员高木锐先生、独立董事刘迅先生通过远程通讯方式出 席了本次会议;北京市中伦(深圳)律师事务所律师钟婷律师、覃国飚律师对本次 股东会进行了见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案:

(一)审议通过 \(《关于<2025\) 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意81,110,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9667%;反对26,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0325%;弃 权600 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意6,769,411 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.6027%;反对26,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.3884%;弃权600 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0088%。

独立董事在本次股东会进行了2025 年度述职。

(二)审议通过《关于公司2025 年度利润分配的预案》

表决情况:同意81,134,031 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%;反对3,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中,中小股东表决情况:同意6,792,811 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.9470%;反对3,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0500%;弃权200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

(三)审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意81,096,331 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9491%;反对27,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0343%;弃 权13,500 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0166%。

其中,中小股东表决情况:同意6,755,111 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.3923%;反对27,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.4090%;弃权13,500 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1986%。

(四)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬情况及2026 年

度薪酬方案的议案》

表决情况:同意6,755,111 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3923%;反对27,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4090%;弃 权13,500 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.1986%。

其中,中小股东表决情况:同意6,755,111 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.3923%;反对27,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.4090%;弃权13,500 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1986%。

本议案关联股东已回避表决。

(五)审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026 年中期利润分配方案的 议案》

表决情况:同意81,134,031 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9956%;反对3,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%。

其中,中小股东表决情况:同意6,792,811 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.9470%;反对3,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0500%;弃权200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0029%。

(六)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决情况:同意81,133,631 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9951%;反对3,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%;弃权 600 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0007%。

其中,中小股东表决情况:同意6,792,411 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.9411%;反对3,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.0500%;弃权600 股(其中,因未投票默认弃权400 股),占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0088%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦(深圳)律师事务所钟婷律师和覃国飚律师见证,并 出具了法律意见书,北京市中伦(深圳)律师事务所认为:本次股东会的召集、召 开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定;会议出席的人员资格、召 集人资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《润贝航空科技股份有限公司2025 年年度股东会决议》;

(二)《北京市中伦(深圳)律师事务所关于润贝航空科技股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

润贝航空科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月九日