金房能源：2026年第三次临时股东会决议公告

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东71 人,代表股份119,936,441 股, 占公司有表决权股份总数的54.6314%。其中:

通过现场投票的股东5 人,代表股份119,582,732 股,占公司有 表决权股份总数的54.4702%。

通过网络投票的股东66 人,代表股份353,709 股,占公司有表 决权股份总数的0.1611%。

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中,中小投资者(指 除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5% 以上股份股东以外的其他股东)共67 人,代表股份5,117,568 股, 占公司有表决权股份总数的2.3311%。其中:

通过现场投票的中小股东1 人,代表股份4,763,859 股,占公司 有表决权股份总数的2.1699%。

通过网络投票的中小股东66 人,代表股份353,709 股,占公司 有表决权股份总数的0.1611%。

2.公司全体董事、高级管理人员列席了会议,北京市君合律师事 务所见证律师出席本次股东会,并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

案:

本次股东会以现场投票结合网络投票的方式,审议通过了以下议

1.审议通过了关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

表决结果:同意119,863,647 股,占出席本次股东会有效表决权

股份总数的99.9393%;反对66,074 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0551%;弃权6,720 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。

中小股东总表决情况:

同意5,044,774 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.5776%;反对66,074 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.2911%;弃权6,720 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1313%。 2.审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果:同意119,863,147 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.9389%;反对66,074 股,占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0551%;弃权7,220 股(其中,因未投票默认弃权500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总表决情况:

同意5,044,274 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的98.5678%;反对66,074 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的1.2911%;弃权7,220 股(其中,因未投票默认弃 权500 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1411%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市君合律师事务所莫军凯、裘羽霞律师见证, 认为:本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集 人资格,以及表决程序等事宜,符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》《股东会议事规则》的规定,由此作出的股东会决议合

法有效。

四、备查文件

1.金房能源集团股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议

2.北京市君合律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

金房能源集团股份有限公司董事会 2026 年6 月29 日