华润三九：董事会2024年第六次会议决议公告

华润三九医药股份有限公司2024年第六次董事会会议决议公告

华润三九医药股份有限公司董事会2024年第六次会议于2024年3月29日上午以通讯

方式召开。会议通知以书面方式于2024年3月26日发出。会议由董事长邱华伟先生主持，

本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事赵炳祥先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、 关于召开公司2023年年度股东大会的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二四年三月二十九日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。