中银5：2025年第二次临时股东会决议公告

公告编号：2025-024证券代码：400236 证券简称：中银5 主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月22日

2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李向春先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《宁夏中银绒业股份有限公司股东会议事规则》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共29人，持有表决权的股份总数807,027,388股，占公司有表决权股份总数的19.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共29人，持有表决权的股份总数807,027,388股，占公司有表决权股份总数的19.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏中银绒业股份有限公司为控股子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”）控股子公司河南万贯实业有限公司（以下简称“万贯实业”）在河南农村商业银行的人民币5,000万元流动资金贷款将于2025年4月30日到期。经与银行沟通，河南农村商业银行同意在该授信到期后继续为万贯实业提供5,000万元流动资金贷款授信。本次贷款授信万贯实业以房产、土地抵押，万贯实业少数股东赵万仓提供担保，中银绒业将所持万贯实业股权部分质押提供增信。本次担保事项授信额度5,000万元，授信额度期限三年，担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体详见公司于2025年4月7日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏中银绒业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数547,082,525股，占本次股东会有表决权股份总数的67.79%；反对股数259,944,863股，占本次股东会有表决权股份总数的32.21%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

（二）律师姓名：刘庆国、刘宁

（三）结论性意见

公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.宁夏中银绒业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。

2.国浩律师（银川）事务所关于宁夏中银绒业股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

宁夏中银绒业股份有限公司

董事会2025年4月22日