中银5：关于召开2025年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2025-022证券代码：400236 证券简称：中银5 主办券商：太平洋证券

宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年4月22日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年4月21日15:00—2025年4月22日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

二、会议审议事项

（一）审议《宁夏中银绒业股份有限公司为控股子公司提供担保额度的议案》

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”）控股子公司河南万贯实业有限公司（以下简称“万贯实业”）在河南农村商业银行的人民币5,000万元流动资金贷款将于2025年4月30日到期。经与银行沟通，河南农村商业银行同意在该授信到期后继续为万贯实业提供5,000万元流动资金贷款授信。本次贷款授信万贯实业以房产、土地抵押，万贯实业少数股东赵万仓提供担保，中银绒业将所持万贯实业股权部分质押提供增信。本次担保事项授信额度5,000万元，授信额度期限三年，担保期限为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。具体详见公司于2025年4月7日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏中银绒业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（请见附件1）办理登记手续；

3.上述授权委托书最晚应当在2025年4月22日14：15前交至宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼会议室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼会议室。

（二）登记时间：2025年4月22日13:00-14:15

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：宁夏中银绒业股份有限公司证券部邮政编码：750002联系电话：0951-5969328传真：0951-5969368转615联系人：李丹奇

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，参加股东大会现场会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

1.宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议。

附件1：授权委托书

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

2025年4月7日