河化股份：2024年度董事会工作报告

广西河池化工股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司整体经营情况

2024年，面对复杂的经济新形态，公司董事会及管理层积极应对各种挑战。上半年根据新“国九条”等政策的出台，及时调整公司战略部署，修订年度经营目标，变化经营策略，制定工作措施，积极开展各项经营活动，灵活应对各项市场挑战。

报告期内，公司实现营业收入21,151.80万元，同比增长12.81%；归属于上市公司股东的净利润7,925.27万元，实现扭亏转盈，较上年同期增加9,081.19万元。报告期内利润大幅增加，一是得益于年度内公司进一步优化管理，在主营业务方面加强市场开拓及降本增效，其次是完成了35万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21万吨/年）的转让，实现9,410万元的含税收入。

2024年，依托全链条技术迭代与生产效能跃升，南松医药（单体报表）全年交出亮眼答卷：营业收入达 10,534.03 万元，同比增长 16.30%（增量 1,476.01万元）；净利润攀升至 861.64 万元，同比激增 562.90%（增量 1,047.78 万元）；扣非后净利润更实现从亏损到 1,022.89 万元的突破性转正，充分验证战略转型与精细化管理的叠加价值。

二、董事会日常工作情况

2024年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定及公司章程等制度的要求，积极出席公司董事会、股东大会，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对公司审议的各类事项做出科学审慎决策，在公司重大决策方面提出了很多宝贵的专业性建议，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

特别是在2024年，主营业务企业南松医药的产品面对国外市场需求进一步

疲软，国内行业竞争异常激烈的严峻形势下，公司全体董事群策群力，积极献策，集力指导企业克服困难，一方面通过参加世界制药原料中国展、欧洲展等提升公司品牌知名度和影响力，另一方面大力开发国内市场新产品，实现企业由国外市场为主向国内市场开拓的战略转型。

（一）董事会会议召开情况

2024年, 公司董事会共召开会议6次，具体情况如下：

（二）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员

会，报告期内这四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责,报告期内各委员会会议召开情况如下：

（三）独立董事履职情况

2024年，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责。通过了解公司生产经营状况、内部控制制度建设和董事会决议执行情况等，为公司发展提出了很多宝贵的专业性建议。独立董事在公司定期报告编制期间，与年审会计师认真沟通了审计工作情况，督

促审计报告及时完成。报告期内，独立董事专门会议召开1次，对关联交易议案进行审议，更加有效地发挥独立董事决策、监督、咨询作用，进一步完善了公司的法人治理，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。具体内容详见公司 2024年度独立董事述职报告。

(四）董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。并在会后及时对外披露，贯彻落实股东大会的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。

（五）持续完善公司治理运行机制和制度

报告期内，公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相关规定规范运作，并进一步修订和完善了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》，结合实际制定了《会计师事务所选聘制度》。此外，组织公司董事、监事、高管积极参加规范运作治理培训，落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。

（六）信息披露和内幕信息管理

报告期内，公司严格遵守信息披露的有关规定，做好信息披露管理，保证信息披露质量及公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。同时，做好内部信息管理，防止发生内部信息泄露或内幕交易行为。

（七）投资者关系管理

报告期内，公司通过投资者电话、互动平台等多方位、多层次的沟通方式，加强与投资者沟通，听取投资者对公司运营发展的意见和建议，向投资者传递公司的投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。报告期内，公司举办了2024年度网上业绩说明会，就投资者关心的公司治理、经营状况、发展战略等问题与投资者进行了在线交流，加强与投资者的联系和沟通，有效增进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、2025年度董事会工作重点

2025年，秉持对全体股东负责的原则，忠实履行董事会的职责，坚持规范运作和科学决策，积极应对市场的变化和挑战，为公司的健康、稳定、可持续发展提供基础保障。

1、聚焦主业，做好提质增效。认真执行股东大会的各项决议，组织和领导经营管理层、全体员工围绕公司发展战略，全力推进公司各项工作开展。在医药中间体及化工产品方面，持续加大研发投入，开发新产品，加强新产品特别新化工产品的市场开拓，增加新的市场空间和边际效益，力争实现公司各项经营指标。在尿素委托加工销售方面，克服尿素市场行情波动大、公司尿素品牌效应降低的

不利因素影响，继续开展尿素委托加工及销售业务，维护“群山"品牌和经销商网络。

2、做好董事会换届选举工作。2025 年公司第十届董事会将任期届满，董事会将根据《公司章程》的有关规定，及时组织开展董事、高级管理人员遴选与选聘工作。

3、持续完善公司治理。公司董事会及全体董事将继续严格按照《公司法》等法律法规，对公司章程、各专门委员会工作细则等相关制度进行适宜修订，并依据决策程序召集、召开董事会、股东大会进行决议，完成制度更新。

4、加强投资者关系管理。2025年，公司将进一步加强有关监管政策的学习，努力提升业务能力，严格按照国家相关法律法规履行信息披露义务，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者及时了解公司经营动态、财务状况等情况，保障广大投资的知情权。

广西河池化工股份有限公司董事会

2025年4月24日