紫光股份：第九届董事会第二十七次会议决议公告

股票简称:紫光股份

股票代码:000938

紫光股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议,于2026 年5 月8 日以书面方式发出通知,于2026 年5 月11 日在紫光大楼四层会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持,会议应到董事9 名实到9 名, 符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、表决,会议做出如下决议:通过关于控股子公司增资扩股引入投资者 暨关联交易的议案。

1、根据公司控股子公司紫光云技术有限公司(以下简称“紫光云”)经营发展 需要,同意紫光云增资扩股并引入投资者。经相关方市场化协商,本次增资价款合 计10,000.00 万元,对应紫光云新增注册资本260.7143 万元,其中天津市滨海高新海 河信创产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“滨海基金”)出资6,000.00 万元 认购紫光云新增注册资本156.4286 万元;成都未来产业创业投资发展基金合伙企业 (有限合伙)(以下简称“未来创投”)出资2,500.00 万元认购紫光云新增注册资本 65.1786 万元;厦门火炬润信科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦 门火炬”)出资1,500.00 万元认购紫光云新增注册资本39.1071 万元(以下简称“本 次增资”),各方增资价款超出新增注册资本部分将计入资本公积。公司同意放弃本 次增资的优先认购权,并将与相关方签署并履行《增资协议》。本次增资等完成后, 紫光云注册资本将增加至14,860.7143 万元,公司对紫光云的持股比例将变更为 52.7565%。

2、紫光云现有股东之一共青城旭诺紫光股权投资合伙企业(有限合伙)(以下 简称“共青城旭诺”)拟分别向厦门火炬及成都科创接力股权投资基金有限公司(以 下简称“科创接力”)转让其持有的紫光云部分股权,其中以3,500.00 万元的对价向 厦门火炬转让对应紫光云105.00 万元注册资本的股权,以3,500.00 万元的对价向科

创接力转让对应紫光云105.00 万元注册资本的股权(以下简称“本次转股”,与“本 次增资”合称“本次交易”)。公司同意放弃本次转股的优先购买权。

3、同意公司与紫光云及本次交易完成后的紫光云其他12 名股东签署并履行《股 东协议》,就股东权利、紫光云董事会等事项予以约定,包括公司承担以现金方式回 购滨海基金、未来创投、厦门火炬、科创接力以及共青城旭诺、中移资本控股有限 责任公司所持紫光云全部或部分股权的潜在义务。

鉴于紫光云现有股东之一天津紫光海河云计算产业基金合伙企业(有限合伙) (以下简称“海河云基金”)的执行事务合伙人北京紫光私募基金管理有限公司为公 司间接控股股东新紫光集团有限公司间接持股100%的公司,且海河云基金的有限合 伙人之一西藏紫光长青科技有限公司(持有海河云基金49.9875%的财产份额)为新 紫光集团有限公司间接持股100%的公司,海河云基金属于公司的关联方。

本次交易中,公司及海河云基金均放弃本次增资的优先认购权及本次转股的优 先购买权。因公司存在未来潜在的上述回购义务,或将导致未来公司对紫光云的持 股比例增加,且紫光云现有股东海河云基金属于公司关联方,因此公司承担潜在的 回购义务构成关联交易。于英涛先生、王竑弢先生、李涛先生、邵建军先生和马宁 辉先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的 公告》。

公司2026 年第五次独立董事专门会议对该议案进行了审核,并发表了同意的审 核意见。

表决结果:赞成4 票,反对0 票,弃权0 票。

紫光股份有限公司

董事会

2026 年5 月12 日