神火股份：董事会第十届五次会议决议公告

河南神火煤电股份有限公司 董事会第十届五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十 届五次会议于2026 年9 月7 日以现场出席和视频出席相结合的方式 召开,现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369 号 公司本部2 号楼九楼第二会议室,会议由公司董事长刘德学先生召 集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2026 年9 月1 日分 别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会 议应出席董事九名,实际出席董事九名(独立董事秦永慧先生、钱 世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席,其余董 事均为现场出席),公司董事会秘书及其他高级管理人员列席,符合 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议,会议以签字表决方式审议通过《公司2026 年第 三次临时股东会召集方案》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同 意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于召开2026 年第三次 临时股东会的通知》(公告编号:2026-049)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届五次会 议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年9 月8 日