神火股份：关于召开2025年度股东会的通知的更正公告

河南神火煤电股份有限公司 关于召开2025 年度股东会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-024)(以下简称“原 通知”)。经事后审查发现原通知中会议的股权登记日有误,现将 相关内容予以更正。具体内容如下:

更正前公告内容:

一、召开会议的基本情况

......

6、会议的股权登记日:2026 年4 月14 日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2026 年4 月9 日(星期四)下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

更正后公告内容:

一、召开会议的基本情况

......

6、会议的股权登记日:2026 年4 月9 日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2026 年4 月9 日(星期四)下午收市时在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

除上述更正外,公司《关于召开2025 年度股东会的通知》中的

其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便,公司深表歉

意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日