中关村：第九届董事会2026年度第五次临时会议决议公告

第九届董事会2026 年度第五次临时会议决议公告

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第九届董事会2026 年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事 会2026 年度第五次临时会议通知于2026 年8 月28 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出,会议于2026 年9 月4 日上午10 时在北京市朝阳区霄云路26 号鹏 润大厦B 座22 层1 号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由公司董事长许钟民先生主持,公司董事会秘书及其他 高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、审议通过《关于兑现2025 年度高管绩效工资的议案》。

表决结果:8 票同意,1 票回避,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于兑现2025 年度高管绩效工资的专项 说明》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.8 条规定,本议案表决时,职工代 表董事兼总裁侯占军先生应回避表决,由其他8 名非关联董事表决。

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年度第二次会议审议通过。 其中,公司职工代表董事兼总裁侯占军先生2025 年度绩效工资兑现方案经董事会 审议通过后,尚须提交公司股东会审议。

二、备查文件

1、第九届董事会2026 年度第五次临时会议决议;

2、第九届董事会薪酬与考核委员会2026 年度第二次会议决议。

特此公告

第九届董事会2026 年度第五次临时会议决议公告

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月四日