中关村：关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

关于2026 年第三次临时股东会增加临时提案的公告

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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于2026 年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2026 年 8 月31 日召开第九届董事会2026 年度第四次临时会议审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》,会议决定于2026 年9 月16 日召开2026 年第三 次临时股东会,具体内容详见公司于2026 年9 月1 日披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-085)。

一、本次增加临时提案的情况

2026 年9 月4 日,公司召开第九届董事会2026 年度第五次临时会议,会议 审议通过《关于兑现2025 年度高管绩效工资的议案》,其中,公司职工代表董 事兼总裁侯占军先生2025 年度绩效工资兑现方案经董事会审议通过后,须提交 公司股东会审议,具体内容详见与本公告同日披露的《第九届董事会2026 年度 第五次临时会议决议公告》(公告编号:2026-087)《关于兑现2025 年度高管 绩效工资的专项说明》。

2026 年9 月4 日,公司董事会收到控股股东国美控股集团有限公司(以下 简称:国美控股)出具《关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2026 年第三次临时股东会增加临时议案的提案函》,提请将《关于兑现2025 年度高 管绩效工资的议案》所涉公司职工代表董事兼总裁侯占军先生2025 年度绩效工 资兑现方案,即《关于兑现2025 年度职工代表董事兼总裁侯占军先生绩效工资 的议案》作为临时提案提交公司2026 年第三次临时股东会审议。

二、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》第一百一十五条:“单独或者合计持有公司百分之一以上股

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份的股东,可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”,截 至公告披露日,国美控股持有公司股份186,113,207 股,占公司总股本的24.71%。 公司董事会认为,国美控股作为提案人向股东会提出临时议案的申请符合《公司 法》《公司章程》中的有关规定,提案内容属于公司股东会职权范围,提案程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定,因此,公司董事会同意将上述提案提 交公司2026 年第三次临时股东会审议。

三、其他说明

除上述新增提案外,原《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》中列 明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。变更后的关于召 开2026 年第三次临时股东会补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知(增加提案后)》(公告编号:2026-089)。

四、备查文件

1、第九届董事会2026 年度第五次临时会议决议;

2、国美控股出具《关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2026 年第三次临时股东会增加临时议案的提案函》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月四日