中国铁物：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

中国铁路物资股份有限公司 关于2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国铁路物资股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中 国铁路物资股份有限公司章程》《中国铁路物资股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理办法》有关规定,结合公司董事、高级管理人员岗位职责及履职情况, 制定2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:

一、适用对象

2026 年度任期内公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬方案

1.内部董事:在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事,其薪 酬按照其所任职务对应的公司薪酬管理办法执行,其董事职务不单独领取董事津 贴等薪酬。

2.外部董事:外部董事不在公司领取任何薪酬,经股东会另行批准的除外。

3.独立董事:独立董事领取固定董事津贴,标准为18 万元/年(含税),按 月发放。除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务、岗位,按相关薪酬管理办 法领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入等组成。其 中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。绩效薪酬与公司

经营业绩和个人绩效相挂钩。

四、薪酬追索扣回机制

公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金 占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,根据情节轻重减少、停止支付未支 付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和 中长期激励收入进行全额或部分追回。

五、其他说明

1.公司董事、高级管理人员薪酬均为税前薪酬,公司按照国家和公司有关规 定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬 按其实际任期计算并予以发放。

3.本方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》规定执行。本方案如与国家法律、行政法规、部门规章、规范性文 件规定不一致的,以国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定为准。

特此公告。

中国铁路物资股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月28 日