嘉凯城3：第九届董事会第一次会议决议公告

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嘉凯城集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年6 月22 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:上海市徐汇区中山西路1420 弄8-12 号虹三欧天园6 号楼 302 会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年6 月22 日以通讯方式发出

5.会议主持人:时守明

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关文件规定,选举时守明先生为公司董

事长,任期与公司第九届董事会任期一致。

本议案无需回避表决

(二)审议通过《关于选举董事会各专业委员会人选的议案》

根据《公司章程》、公司董事会下设各专业委员会实施细则的规定,对第 九届董事会各专业委员会人选进行选举。

1、选举时守明先生、时江明先生、陈丰泽先生为战略委员会委员,时守明 先生为主任委员(召集人);

2、选举时守明先生、时江明先生、曹正先生为提名、薪酬与考核委员会委 员,时守明先生为主任委员(召集人);

3、选举时守明先生、陈丰泽先生、曹正先生为审计委员会委员,时守明先 生为主任委员(召集人)。

以上各专业委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李春皓先生为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。 李春皓先生简历如下:

李春皓,男,1978 年5 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历 任恒大健康集团副总裁、嘉凯城集团股份有限公司总经理,现任嘉凯城集团股 份有限公司总经理。李春皓先生未持有本公司股份。

(四)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

拟聘任姜忠政先生为公司副总经理,聘任王赟先生为公司财务负责人,聘 任符谙先生为公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任期一致。上述人员 简历如下:

姜忠政,男,1988 年7 月出生,本科学历。历任深圳市翠林投资集团有限 公司计划管理中心副总经理、总裁助理,翠林农牧集团董事长、翠林矿泉水集 团董事长。姜忠政先生未持有本公司股份。

王赟,男,中国国籍,无境外永久居住权,1987 年4 月出生,本科学历。 历任嘉凯城集团股份有限公司财务中心副总经理,现任嘉凯城集团股份有限公 司财务中心总经理。王赟先生未持有本公司股份。

符谙,男,中国国籍,无境外永久居住权,1989 年8 月出生,本科学历。 曾任职于浙江润丰能源工程有限公司、杭州中恒电气股份有限公司、长城影视 股份有限公司,现任本公司董秘。符谙先生未持有本公司股份。

(五)审议通过《关于董事会授权董事长审批权限的议案》

为了规范公司运作,进一步提高决策效率,根据《公司章程》及有关规定, 公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限:

(一)重大投资和交易决策审批授权

属于以下重大投资和交易决策内容的授权公司董事长审批:

“交易”包括下列事项:购买资产;出售资产;对外投资(含委托理财、 对子公司投资等);租入或者租出资产;委托或者受托管理资产和业务;赠与 或者受赠资产;债权或者债务重组;转让或者受让研发项目;签订许可协议; 放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)。

1、交易涉及的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计 报表期末资产总额的比例低于10%;

2、交易的成交金额或涉及的资产净额绝对值低于6,000 万元。

上述指标计算中涉及数据为负值的,取其绝对值计算。

(二)关联交易审批授权

属于以下关联交易内容的授权公司董事长审批:

1、公司与关联法人发生的交易金额在300 万元以下,或者占公司最近一 期经审计总资产绝对值0.5%以下的关联交易;

2、公司与关联自然人发生的交易金额在50 万元以下的关联交易。

上述指标计算中涉及数据为负值的,取其绝对值计算。

(三)授权期限

上述授权有效期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满。

三、备查文件

《嘉凯城集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

嘉凯城集团股份有限公司

董事会

2026 年6 月23 日