泸天化：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

四川泸天化股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月2 日在巨潮 资讯网发布《关于财务总监、副总经理兼董事会秘书辞职的公告》(公告编号: 2026-008),目前由公司董事、总经理傅利才先生代为履行董事会秘书职责。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2026 年修订)》规定,自本公告披露之日起,公司董事会秘书空缺期间由公司董事长 廖廷君先生代为履行董事会秘书职责。公司将依照相关规定尽快完成新任董事会 秘书的聘任工作。

廖廷君先生代行董事会秘书职责期间联系方式:

联系电话:0830-4123845

电子邮箱:schjltj@163.com

联系地址:四川省泸州市纳溪区李子林路38 号

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日