*ST广糖：2025年年度股东会决议公告
GUANGXI RURAL INVESTMENT SUGAR INDUSTRY GROUP CO..LTD
广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席的情况
1.会议召开情况
(1)会议召开的时间:
①现场会议召开时间:2026 年5 月19 日(星期二)15:30 开始。
②网络投票时间:2026 年5 月19 日(星期二)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026 年5 月19 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026 年5 月19 日9:15-15:00 期间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30 号7 楼公 司会议室。
(3)会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:董事长罗应平先生
(6)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
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号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。
2.股东及股东代理人出席情况:
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东168 人,代表股份216,200,681 股,占 公司有表决权股份总数的54.0070%。
其中:通过现场投票的股东3 人,代表股份213,197,481 股,占公 司有表决权股份总数的53.2568%。
通过网络投票的股东165 人,代表股份3,003,200 股,占公司有表 决权股份总数的0.7502%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东166 人,代表股份3,193,000 股, 占公司有表决权股份总数的0.7976%。
其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份189,800 股,占公 司有表决权股份总数的0.0474%。
通过网络投票的中小股东165 人,代表股份3,003,200 股,占公司 有表决权股份总数的0.7502%。
3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席会议情况:
(1)公司在任董事9 人,列席9 人;
(2)公司董事会秘书列席了会议;
(3)见证律师列席了会议;
(4)公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1.提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2.提案的审议和表决情况
提案1.00 公司2025 年度董事会工作报告
总表决情况:
同意214,788,581 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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99.3469%;反对1,391,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.6438%;弃权20,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0094%。
中小股东总表决情况:
同意1,780,900 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的55.7751%;反对1,391,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的43.5891%;弃权20,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6358%。
表决结果:该提案获得表决通过。
提案2.00 公司2025 年度利润分配预案
总表决情况:
同意214,780,481 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3431%;反对1,400,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.6478%;弃权19,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.0091%。
中小股东总表决情况:
同意1,772,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的55.5215%;反对1,400,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的43.8616%;弃权19,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6170%。
表决结果:该提案获得表决通过。
提案3.00:关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的 议案
总表决情况:
同意214,560,181 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2412%;反对1,388,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.6421%;弃权252,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会有效表决权股份总数的0.1167%。
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中小股东总表决情况:
同意1,552,500 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的48.6220%;反对1,388,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的43.4795%;弃权252,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8985%。
表决结果:该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所
2.律师姓名:黄夏、吴楠
3.结论意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法 规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议 人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
2.国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026 年5 月20 日