*ST数源：第九届董事会第二十五次会议决议公告

数源科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年5 月8 日,数源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 以通讯方式召开了第九届董事会第二十五次会议。有关会议召开的通知,公司 于2026 年4 月30 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

本公司现任董事5 名,实际出席本次会议董事5 名。本次会议的召集和召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议、书面表决后,会议形成了以下决议:

(一) 审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

本议案以5 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2025 年5 月9 日