航天科技：第八届董事会第十一次(临时)会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司 第八届董事会第十一次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技或公司)第 八届董事会第十一次(临时)会议通知于2026 年7 月3 日以通讯方 式发出,会议于2026 年7 月7 日以通讯表决方式召开,会议应表决 的董事9 人,实际参加表决的董事9 人。会议由董事长袁宁先生主持, 公司董事会秘书列席了本次董事会会议。会议的召集和召开程序及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定, 决议内容合法有效。审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于As-hitechlux S.à r.l.返还资本溢价的 议案》。

同意由As-hitechlux S.à r.l.(高科卢森堡)以返还资本溢 价的方式实现AC 公司股权转让价款剩余部分回境。

表决情况:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

二、备查文件

第八届董事会第十一次(临时)会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月八日