现代投资：2026年第一次临时股东会决议公告
现代投资股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间:2026 年5 月19 日15:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2026 年5 月19 日9:15—9:25,9:30-11:30 和13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2026 年5 月19 日9:15 至15:00 期间的任意时间。
室
2.召开地点:长沙市芙蓉南路二段128 号现代广场公司9 楼会议
3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4.召集人:公司董事会
5.主持人:副董事长唐前松先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
(二)会议出席情况
1. 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表208 人,代表股 份730,632,814 股,占公司有表决权股份总数的48.1367%。其中: 通过现场投票的股东及股东授权委托代表6 人,代表股份 706,691,285 股,占公司有表决权股份总数的46.5594%。通过网络投 票的股东202 人,代表股份23,941,529 股,占公司有表决权股份总 数的1.5774%。
公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次 会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如 下议案:
案
1.00 关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议
该议案涉及关联交易,关联股东湖南省高速公路集团有限公司回 避表决。
总表决情况:
同意300,845,555 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的94.6157%;反对16,940,888 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的5.3279%;弃权179,400 股(其中,因未投票默 认弃权52,300 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的0.0564%。
中小股东总表决情况:
同意6,933,641 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的28.8254%;反对16,940,888 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的70.4288%;弃权179,400 股(其中,因未投 票默认弃权52,300 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的0.7458%。
表决结果:表决通过。
2.00 关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协 议》暨关联交易的议案
该议案涉及关联交易,关联股东湖南省高速公路集团有限公司回 避表决。
总表决情况:
同意297,221,473 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的93.4759%;反对20,705,670 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的6.5119%;弃权38,700 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0122%。
中小股东总表决情况:
同意3,309,559 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的13.7589%;反对20,705,670 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的86.0802%;弃权38,700 股(其中,因未投票 默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1609%。
表决结果:表决通过。
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况:
同意710,397,244 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的97.2304%;反对19,944,270 股,占出席会议所有股东所持有 效表决权股份总数的2.7297%;弃权291,300 股(其中,因未投票默 认弃权50,000 股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数 的0.0399%。
中小股东总表决情况:
同意3,818,359 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份 总数的15.8742%;反对19,944,270 股,占出席会议的中小股东所持 有效表决权股份总数的82.9148%;弃权291,300 股(其中,因未投 票默认弃权50,000 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股 份总数的1.2110%。
表决结果:表决通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:湖南翰骏程律师事务所
(二)律师姓名:唐萌慧向爱华
(三)结论性意见:公司2026 年第一次临时股东会召集和召开 的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结 果等事宜,符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2026 年5 月20 日