鞍钢股份：第十届第七次董事会决议公告

鞍钢股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司(以下简称公司)于2026 年4 月14 日以书面和 电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2026 年4 月29 日在公司会议 室召开第十届董事会第七次会议,董事长王军先生主持会议。公司现有 董事8 人,出席本次会议董事8 人,其中非执行董事谭宇海先生、独立 董事朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生通过视频方式出席会议。本 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《2026 年第一季度报告》。

《鞍钢股份有限公司2026 年第一季度报告》刊登于2026 年4 月30 日中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

议案二、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于 2026 年定点帮扶工作及捐赠计划的议案》。

公司制定了2026 年定点帮扶工作计划、2026 年帮扶无偿捐赠资金 计划,2026 年将持续按照"好"的标准谋划和组织实施帮扶工作,助推帮 扶地乡村全面振兴。

议案三、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于

放行冷轧厂4#镀锌生产线拓品改造项目投资计划的议案》。

为推动公司冷轧4#镀锌生产线产品结构向高端家电板材、高强钢等 战略重点领域拓展,并提升产线生产效率,批准公司放行实施冷轧厂4# 镀锌机组拓品改造项目。

议案四、以8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于 修订<鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》。

为规范董事会授权管理行为,提高经营决策质量与效率,根据《中 央企业董事会授权管理办法(试行)》,结合公司实际,对2022 年下发 的《鞍钢股份有限公司董事会授权管理办法》进行了修订,修订后名称 变更为《鞍钢股份有限公司董事会授权管理规则》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会

2026 年4 月29 日