法尔胜：2026年第五次临时股东会决议公告
江苏法尔胜股份有限公司
2026 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年06 月13 日以 公告形式发布了《关于召开2026 年第五次临时股东会的通知》。
2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年06 月29 日14:00。
(2)网络投票时间:2026 年06 月29 日。其中:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年06 月 29 日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026 年06 月29 日9:15~ 15:00 期间的任意时间。
4、召开地点:江苏省江阴市澄江中路165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼 会议室。
5、召集人:公司董事会。
6、主持人:董事长陈明军先生。
7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
通过现场和网络投票的股东(含股东代理人,下同)248 人,代表股份 170,542,040 股,占公司有表决权股份总数的40.6533%;其中中小股东246 人, 代表股份1,093,330 股,占公司有表决权股份总数的0.2606%。
1、通过现场投票的股东2 人,代表股份112,514,486 股,占公司有表决权 股份总数的26.8208%。
2、通过网络投票的股东246 人,代表股份58,027,554 股,占公司有表决权 股份总数的13.8324%。
(三)公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
下:
本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式进行了表决,具体表决结果如
案》
1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和募集资金总额的议
总表决情况:同意57,802,354 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5913%;反对213,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3675%; 弃权23,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0412%。
中小股东表决情况:同意856,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.3048%;反对213,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.5092%;弃权23,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1860%。
2、逐项审议通过《关于公司2025 年度向特定对象发行股票方案(修订) 的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
总表决情况:同意57,800,954 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5889%;反对213,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3677%; 弃权25,200 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0434%。
中小股东表决情况:同意854,730 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.1768%;反对213,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.5184%;弃权25,200 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3049%。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况:同意57,801,354 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5896%;反对213,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3675%; 弃权24,900 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0429%。
中小股东表决情况:同意855,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.2133%;反对213,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.5092%;弃权24,900 股(其中,因未投票默认弃权1,000 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2774%。
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
总表决情况:同意57,800,654 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5884%;反对213,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3677%; 弃权25,500 股(其中,因未投票默认弃权1,600 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0439%。
中小股东表决情况:同意854,430 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.1493%;反对213,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.5184%;弃权25,500 股(其中,因未投票默认弃权1,600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3323%。
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
总表决情况:同意57,760,954 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5200%;反对213,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3675%; 弃权65,300 股(其中,因未投票默认弃权41,400 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.1125%。
中小股东表决情况:同意814,730 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的74.5182%;反对213,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.5092%;弃权65,300 股(其中,因未投票默认弃权41,400 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9726%。
3、审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充 协议的议案》
总表决情况:同意57,801,454 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5898%;反对213,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3675%; 弃权24,800 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0427%。
中小股东表决情况:同意855,230 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.2225%;反对213,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.5092%;弃权24,800 股(其中,因未投票默认弃权600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2683%。
4、审议通过《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025 年度向特定对象发行股 票方案论证分析报告(二次修订稿)>的议案》
总表决情况:同意57,799,754 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5868%;反对215,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3710%;
弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0422%。
中小股东表决情况:同意853,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.0670%;反对215,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.6921%;弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2409%。
5、审议通过《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025 年度向特定对象发行股 票预案(二次修订稿)>的议案》
总表决情况:同意57,799,754 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5868%;反对215,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3710%; 弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0422%。
中小股东表决情况:同意853,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.0670%;反对215,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.6921%;弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2409%。
6、审议通过《关于<江苏法尔胜股份有限公司2025 年度向特定对象发行股 票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
总表决情况:同意57,801,754 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5903%;反对213,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3675%; 弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0422%。
中小股东表决情况:同意855,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.2499%;反对213,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.5092%;弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2409%。
7、审议通过《关于<江苏法尔胜股份有限公司未来三年(2025-2027 年)股 东回报规划(修订稿)>的议案》
总表决情况:同意170,302,740 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.8597%;反对214,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260%; 弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0144%。
中小股东表决情况:同意854,030 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.1127%;反对214,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.6464%;弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2409%。
8、审议通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相 关主体承诺(修订)的议案》
总表决情况:同意57,799,754 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5868%;反对215,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3710%; 弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0422%。
中小股东表决情况:同意853,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的78.0670%;反对215,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.6921%;弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2409%。
9、审议通过《关于提请股东会延长公司2025 年度向特定对象发行股票所 涉股东会决议有效期及授权有效期的议案》
总表决情况:同意57,798,254 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.5842%;反对216,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3735%; 弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0422%。
中小股东表决情况:同意852,030 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的77.9298%;反对216,800 股,占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的19.8293%;弃权24,500 股(其中,因未投票默认弃权600 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2409%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名:邵斌、刘成
3、结论性意见:本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司 章程》的规定;召集人和出席列席股东会人员的资格合法有效;股东会的表决程 序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2026 年第五次临 时股东会的法律意见书;
2、江苏法尔胜股份有限公司2026 年第五次临时股东会决议。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2026 年06 月30 日