峨眉山A：2025年年度股东会决议公告
峨眉山旅游股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;
2.本次股东会未出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议时间
现场会议时间为:2026年5月19日15:00;
网络投票时间为:2026年5月19日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间
2026年5月19日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间
2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:峨眉山市名山南路639号公司二楼小 会议室。
式。
3.会议召开方式:现场会议与网络投票方式相结合的表决方
4.股权登记日:2026年5月12日
5.会议召集人:公司董事会
6.会议主持人:董事长许拉弟
7.本次股东会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东289人,代表股份231,561,544股, 占公司有表决权股份总数的43.9468%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份208,648,894股, 占公司有表决权股份总数的39.5983%。
通过网络投票的股东284人,代表股份22,912,650股,占公司 有表决权股份总数的4.3485%。
2.中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东287人,代表股份22,915,050 股,占公司有表决权股份总数的4.3489%。
其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份2,400股,占 公司有表决权股份总数的0.0005%。
通过网络投票的中小股东284人,代表股份22,912,650股,占 公司有表决权股份总数的4.3485%。
3.出席会议的其他人员:
公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议,北京中伦(成 都)律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议通过了以下议案:
(一)关于2025 年度董事会工作报告的议案
同意230,875,144 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7036%;反对665,200 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.2873%;弃权21,200 股(其中,因未投票默认弃权 8,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。
同意22,228,650 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.0046%;反对665,200 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.9029%;弃权21,200 股(其中,因 未投票默认弃权8,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0925%。
(二)关于2025 年度计提信用及资产减值损失的议案
同意230,820,344 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.6799%;反对721,400 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.3115%;弃权19,800 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0086%。
同意22,173,850 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.7654%;反对721,400 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的3.1481%;弃权19,800 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0864%。
(三)关于确认2025 年度日常关联交易暨预计2026 年度日 常关联交易的议案
因涉及关联交易,控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团 有限公司回避表决了该项议案。
同意59,113,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的98.7858%;反对704,000 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的1.1765%;弃权22,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0378%。
同意22,188,450 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.8292%;反对704,000 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的3.0722%;弃权22,600 股(其中,因 未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.0986%。
(四)关于2025 年度利润分配的预案
同意230,960,244 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7403%;反对580,600 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.2507%;弃权20,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。
同意22,313,750 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的97.3760%;反对580,600 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.5337%;弃权20,700 股(其中,因 未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.0903%。
(五)关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2026
年审计机构的议案
同意230,726,544 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.6394%;反对727,500 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.3142%;弃权107,500 股(其中,因未投票默认弃 权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0464%。
同意22,080,050 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.3561%;反对727,500 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的3.1748%;弃权107,500 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.4691%。
(六)关于公司董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的 议案
同意230,829,444 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.6838%;反对711,900 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.3074%;弃权20,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。
同意22,182,950 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.8052%;反对711,900 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的3.1067%;弃权20,200 股(其中,因 未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.0882%。
(七)关于启动峨眉山林区管护道路维修改造工程的议案
同意230,794,144 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.6686%;反对669,000 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.2889%;弃权98,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0425%。
同意22,147,650 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.6511%;反对669,000 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的2.9195%;弃权98,400 股(其中,因 未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.4294%。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京中伦(成都)律师事务所指派见证律师余
际、荣子杨参加,并就本次股东会出具《法律意见书》。该法律 意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》 《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公 司章程的规定;在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法 规、规范性规定及公司章程规定的前提下,出席本次股东会人员 的资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结 果合法有效。
四、备查文件
1.2025年年度股东会决议;
2.北京中伦(成都)律师事务所关于峨眉山旅游股份有限 公司2025年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2026 年5 月19 日