峨眉山A：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

峨眉山旅游股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《峨眉 山旅游股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《峨 眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》,峨眉 山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独 立董事钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见:

经核查独立董事钟朝宏先生、毛杰先生、刘俊先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容,公司董事会认为上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独 立性的情况。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立 董事独立性的相关要求。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日