湖北能源：2025年第二次临时股东大会决议公告

湖北能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年4月25日下午14:50

（2）网络投票时间：2025年4月25日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月25日9:15至15:00。

3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街137号能源大厦3706会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司副董事长、总经理涂山峰先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共332人，代表股份数4,063,572,071股，占公司有表决权股份总数的62.5121%。其中中小投资者共327人，代表股份242,735,430股，占公司有表决权股份总数的3.7341％。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共2人，代表股份1,233,171,665股，占公司有表决权股份总数的18.9706%。其中中小投资者股东1名，代表股份212,074,260股，占公司有表决权股份总数的3.2625%。

3.网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共330人，代表股份2,830,400,406 股，占公司有表决权股份总数的43.5416％。

其中，通过网络投票的中小投资者股东326人，代表股份30,661,170股，占公司有表决权股份总数的0.4717％。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于选举张龙先生为公司董事的议案》。

表决情况如下：同意4,056,925,957股，占出席会议股东所持有

效表决权股份数的99.8364%；反对6,316,404股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1554%；弃权329,710股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0081%。

表决结果：通过该议案。其中，中小投资者表决结果为：同意236,089,316股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的97.2620%；反对6,316,404股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的2.6022%；弃权329,710股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.1358%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

2.律师姓名：李悦、魏俊

3.结论性意见：律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《湖北能源集团股份有限公司章程》《湖北能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议。

2.见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2025年4月25日