中广核技：第十届董事会第十次会议决议公告

中广核核技术发展股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中

广核技”）第十届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月21日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年9月26日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事王军、夏青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于汇邦投资、五洲成大等六家公司破产处置的议案》

具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于中广核技协议购买达胜公司持有的辐照公司100%股权事项的议案》

为进一步实现法人层级压降，理顺资产关系、股权关系及经营关系，经审议，董事会同意公司以人民币27,753万元的价格购买公司全资子公司中广核达胜加

速器技术有限公司持有的中广核辐照技术有限公司100%股权。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过

3、审议通过《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务审计和内控审计机构；同意公司2023年度审计费用合计不超过人民币265万元（其中财务审计费用不超过210万元，内控审计费用不超过55万元）。详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。公司独立董事对以上事项已发表同意的事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过本议案尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决结果：通过

三、备查文件

1、第十届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会2023年9月28日