银星能源：十届三次董事会决议公告

宁夏银星能源股份有限公司 十届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2026 年4 月16 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届三次董事会 会议的通知。本次会议于2026 年4 月22 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由董事 长秦臻先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过《2026 年第一季度报告》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告具体内容详见公司于2026 年4 月23 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.第十届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会

2026 年4 月23 日