海印5：关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告

公告编号：2026-026证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司关于2025年年度股东会会议增加临时提案的公告

一、 召开会议基本情况

广东海印集团股份有限公司定于2026年6月30日召开2025年年度股东会会议，股权登记日为2026年6月23日，有关会议事项详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-020。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年5月8日，股东会会议召集人董事会收到单独持有1.06%已发行有表决权股份的股东朱国庆书面提交的《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，提请在2026年6月30日召开的2025年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为更加客观地反映公司所持有的投资性房地产的实际价值，提升财务信息的相关性、可比性、可理解性，便于投资者了解公司客观的资产情况，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司拟对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱国庆符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱国庆提出的临时提案提交公司2025年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会会议通

知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房地产评估结果作为投资性房地产的公允价值。议案编号

上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》。《关于提请增加公司2025年年度股东会临时提案的函》

广东海印集团股份有限公司

董事会2026年5月12日