天音控股：2025年度股东会决议公告

天音通信控股股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议的召开情况:

(1)召开时间:

现场会议召开时间:2026 年5 月22 日(星期五)下午13:30

网络投票时间:2026 年5 月22 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2026 年5 月22 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2026 年1 月30 日9:15 至15:00。

(2)召开地点:北京市西城区德外大街117 号德胜尚城D 座(天音通信控 股股份有限公司北京总部会议室)

(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事长黄绍文先生

(6)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》有关规定,合法有效。

2、会议的出席情况

(1)出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共328 人,代表股份 397,781,556 股,占公司有表决权股份总数的38.8042%。其中中小股东通过现场 和网络投票且有表决权的股东324 人,代表股份90,702,637 股,占公司有表决权

股份总数的8.8482%。

(2)现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4 人,代表股份25,172,512 股,占公司有表决权股份总数的2.4556%;其中中小股东通过现场投票且有表决 权的股东2 人,代表股份13,600,129 股,占公司有表决权股份总数的1.3267%。

(3)网络投票情况

通过网络投票的股东324 人,代表股份372,609,044 股,占公司有表决权股 份总数的36.3485%。通过网络投票的中小股东322 人,代表股份77,102,508 股, 占公司有表决权股份总数的7.5215%。

议。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京大成律师事务所律师出席了本次会

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了提案,并采用现场记名投票与网络投票相结 合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1、审议《公司2025 年度董事会工作报告》

同意395,378,356 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3958%; 反对2,318,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5828%;弃权 84,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0213%。

中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东)的表决情况:同意88,299,437 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的97.3505%;反对2,318,300 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.5559%;弃权84,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0936%。

2、审议《公司2025 年度财务决算报告》

同意395,385,256 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3976%; 反对2,298,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5777%;弃权 98,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0247%。

中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东)的表决情况:同意88,306,337 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的97.3581%;反对2,298,100 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.5337%;弃权98,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1083%。

表决结果:通过。 3、审议《公司2025 年度利润分配预案》

同意395,862,356 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5175%; 反对1,846,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4641%;弃权 73,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份 总数的0.0184%。

中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东)的表决情况:同意88,783,437 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的97.8841%;反对1,846,200 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.0354%;弃权73,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805%。

表决结果:通过。 4、审议《公司2025 年年度报告及摘要》

同意395,370,156 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3938%; 反对2,295,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5771%;弃权 115,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0291%。

中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东)的表决情况:同意88,291,237 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的97.3414%;反对2,295,700 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.5310%;弃权115,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1276%。

5、审议《关于2025 年度董事及高管薪酬的议案》

同意395,154,756 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3396%; 反对2,553,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6419%;弃权 73,300 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0184%。

中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东)的表决情况:同意88,075,837 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的97.1039%;反对2,553,500 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.8152%;弃权73,300 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0808%。

6、审议《关于为下属公司提供担保的议案》

同意395,194,356 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3496%; 反对2,508,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6307%;弃权 78,400 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0197%。

中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东)的表决情况:同意88,115,437 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的97.1476%;反对2,508,800 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.7660%;弃权78,400 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0864%。

表决结果:该议案为特殊表决事项,已获得出席股东会的股东所持有效表决 权的2/3 以上同意,表决通过。

7、审议《关于公司日常关联交易预计暨补充确认的议案》

同意394,989,306 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3996%; 反对2,301,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5791%;弃权 84,400 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会有效表决权股 份总数的0.0212%。

中小股东(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东)的表决情况:同意88,316,937 股,占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的97.3698%;反对2,301,300 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.5372%;弃权84,400 股(其中,因未投票默认弃权300 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0931%。

关联董事黄绍文先生回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京大成律师事务所;

2、见证律师:陈芬芬律师、郝剑楠律师;

3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人 员资格、审议事项、表决方式及表决程序,均符合《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,会 议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、天音通信控股股份有限公司2025 年度股东会决议;

2、北京大成律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月23 日