东莞控股：第八届董事会第五十五次会议决议公告

东莞发展控股股份有限公司 第八届董事会第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)第八 届董事会第五十五次会议通知于2026 年5 月15 日以书面及通讯方式 发出,会议于2026 年5 月18 日以通讯方式召开,应到会董事6 名, 实际到会董事6 名,会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,决议合法 有效。本次会议作出了如下决议:

一、以同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会的任期已经届满,同意进行换届选举。经 公司控股股东推荐、董事会提名委员会审慎核查,同意提名李斌峰、 陈沃培、李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提交 股东会以累积投票制进行换届选举。为确保董事会的正常运作,在新 一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照有关规定和要求履行职 责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-018)。

二、以同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关

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于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第八届董事会的任期已经届满,同意进行换届选举。经 公司董事会推荐、董事会提名委员会审慎核查,同意提名刘勇、高飞、 邱伟谷为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交股东会以累积投 票制进行换届选举。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案审核无异议后,方可提交公司股东会审议表决。为确保董事会 的正常运作,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将继续依照有关 规定和要求履行职责。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-018)。

三、以同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于修订<投资管理制度>的议案》。

四、以同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票,审议通过了《关 于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》。

同意公司于2026 年6 月4 日(星期四)下午3 点,在东莞市南 城街道轨道交通大厦37 楼1 号会议室,召开公司2026 年第一次临时 股东会,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议 的议题如下:

1、《关于以累积投票制选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举李斌峰先生为公司第九届董事会非独立董事;

1.02 选举陈沃培先生为公司第九届董事会非独立董事;

1.03 选举李雪军先生为公司第九届董事会非独立董事。

2、《关于以累积投票制选举第九届董事会独立董事的议案》

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2.01 选举刘勇先生为公司第九届董事会独立董事;

2.02 选举高飞先生为公司第九届董事会独立董事;

2.03 选举邱伟谷先生为公司第九届董事会独立董事。

3、《关于修订<投资管理制度>的议案》

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司于同日 在巨潮资讯网披露的相关公告(公告编号:2026-017)。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年5 月19 日

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