太钢不锈：2025年度股东会决议公告
山西太钢不锈钢股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年5月22日上午9:15，投票结束时间为2026年5月22日下午3:00。
2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店
3.召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：吴小弟董事长
6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席现场会议及网络投票股东情况
| 总体出席情况 | 其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况 | |||||
| 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总数比例 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总数比例 | |
| 现场投票股东情况 | 3 | 3,606,455,534 | 63.31% | 2 | 1,200 | 0.01% |
| 网络投票股东情况 | 661 | 166,163,610 | 2.92% | 661 | 166,163,610 | 2.92% |
| 总体投票股东情况 | 664 | 3,772,619,144 | 66.23% | 663 | 166,164,810 | 2.92% |
（三）董事尚佳君先生因工作原因未能出席本次股东会，其他董事出席了本次股东会现场会议；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1．本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2．会议审议并通过了以下议案：
| 议案编码 | 议案名称 | 总体表决情况 | 其中持有公司5%以下股份中小股东表决情况 | 表决结果 | ||||||||||
| 同意票数 | 占出席会议有效表决股份总数的比例 | 反对票数 | 占出席会议有效表决股份总数的比例 | 弃权票数 | 占出席会议有效表决股份总数的比例 | 同意票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 反对票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 弃权票数 | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | |||
| 1.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | 3,769,125,896 | 99.91% | 2,994,748 | 0.08% | 498,500 | 0.01% | 162,671,562 | 97.90% | 2,994,748 | 1.80% | 498,500 | 0.30% | 通过 |
| 2.00 | 《关于2025年度财务决算的议案》 | 3,769,098,396 | 99.91% | 3,049,648 | 0.08% | 471,100 | 0.01% | 162,644,062 | 97.88% | 3,049,648 | 1.84% | 471,100 | 0.28% | 通过 |
| 3.00 | 《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 | 3,769,574,396 | 99.92% | 2,657,848 | 0.07% | 386,900 | 0.01% | 163,120,062 | 98.17% | 2,657,848 | 1.60% | 386,900 | 0.23% | 通过 |
| 4.00 | 《关于2026年全面预算的议案》 | 3,769,287,596 | 99.91% | 2,920,748 | 0.08% | 410,800 | 0.01% | 162,833,262 | 98.00% | 2,920,748 | 1.76% | 410,800 | 0.25% | 通过 |
| 5.00 | 《关于2026年固定资产投资计划的议案》 | 3,769,271,796 | 99.91% | 2,962,448 | 0.08% | 384,900 | 0.01% | 162,817,462 | 97.99% | 2,962,448 | 1.78% | 384,900 | 0.23% | 通过 |
| 6.00 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 3,769,307,996 | 99.91% | 2,904,748 | 0.08% | 406,400 | 0.01% | 162,853,662 | 98.01% | 2,904,748 | 1.75% | 406,400 | 0.24% | 通过 |
| 7.00 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 3,769,038,796 | 99.91% | 3,153,948 | 0.08% | 426,400 | 0.01% | 162,584,462 | 97.85% | 3,153,948 | 1.90% | 426,400 | 0.26% | 通过 |
| 8.00 | 《关于制定<董事薪酬方案>的议案》 | 3,766,306,396 | 99.83% | 5,892,248 | 0.16% | 420,500 | 0.01% | 159,852,062 | 96.20% | 5,892,248 | 3.55% | 420,500 | 0.25% | 通过 |
| 9.00 | 《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》 | 3,768,991,796 | 99.90% | 3,121,648 | 0.08% | 505,700 | 0.01% | 162,537,462 | 97.82% | 3,121,648 | 1.88% | 505,700 | 0.30% | 通过 |
上述表决结果中，议案6获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余所有议案获得出席会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所
2．律师姓名：翟颖刘家楷
3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年度股东会决议；
2、北京德恒（太原）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十二日