山东海化：关于中期票据获准注册的公告

山东海化股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年1月23日、 2月9日召开第九届董事会2026年第一次临时会议、2026年第二次临时股东 会,审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》,同意公司向中国 银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请注册发行不超过 人民币20亿元(含)的中期票据,详见公司于2026年1月24日在中国证券 报、证券时报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2026-004)。

近日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》 (中市协注〔2026〕 MTN377号),同意接受公司中期票据注册,并就有关事项明确如下:

1. 公司中期票据注册金额为20 亿元,注册额度自通知书落款之日 起2年内有效,由中信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、 北京银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份 有限公司、青岛银行股份有限公司、东兴证券股份有限公司和第一创业证 券承销保荐有限责任公司联席主承销。

2. 公司在注册有效期内可分期发行中期票据,并应按照有权机构决 议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可 的途径披露发行结果。

公司将在注册有效期内按照相关规定择机发行中期票据,并根据进展 情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会 2026 年5 月12 日