美利云：2025年度股东会决议公告
中冶美利云产业投资股份有限公司 2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会不存在出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议方式:本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式
3.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2026 年5 月15 日(星期五)14:30 开始。
(2)网络投票时间:2026 年5 月15 日(星期五)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026 年5 月15 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026 年5 月15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
4.现场会议召开地点:宁夏誉成云创数据投资有限公司1 号 会议室
5.主持人:田生文先生
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东会具有表决权的股东及股东代理人共811 名, 代表公司有表决权的股份总数228,535,276 股,占公司总股本的 32.87%。其中:
1.现场会议出席情况
现场出席股东会议的股东及股东代理人3 名,代表公司有表 决权的股份224,131,248 股,占公司总股本的32.24%。
2.网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效 表决的股东共计808 名,代表公司有表决权的股份4,404,028 股, 占公司总股本的0.63%。
(三)公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席 或列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决,审议通过了如下议案:
1.关于公司2025 年年度报告全文及摘要的议案
表决结果:228,341,576 股同意,占出席本次股东会的股东 (股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.92%; 144,300 股反对,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的0.06%;49,400 股弃权,占出席 本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数的0.02%。
其中,中小投资者的表决情况:4,210,528 股同意,占出席 本次股东会的中小投资者的有效表决权股份4,404,228 股的 95.60%;144,300 股反对,占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的3.28%;49,400 股弃权,占出席本次股东会的中 小投资者的有效表决权股份的1.12%。
2.关于公司2025 年度董事会工作报告的议案
表决结果:228,339,576 股同意,占出席本次股东会的股东 (股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.91%; 144,300 股反对,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的0.07%;51,400 股弃权,占出席 本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数的0.02%。
其中,中小投资者的表决情况:4,208,528 股同意,占出席 本次股东会的中小投资者的有效表决权股份4,404,228 股的
95.56%;144,300 股反对,占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的3.27%;51,400 股弃权,占出席本次股东会的中 小投资者的有效表决权股份的1.17%。
3.关于公司2025 年度财务工作报告的议案
表决结果:228,338,076 股同意,占出席本次股东会的股东 (股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.91%; 147,500 股反对,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的0.07%;49,700 股弃权,占出席 本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数的0.02%。
其中,中小投资者的表决情况:4,207,028 股同意,占出席 本次股东会的中小投资者的有效表决权股份4,404,228 股的 95.52%;147,500 股反对,占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的3.35%;49,700 股弃权,占出席本次股东会的中 小投资者的有效表决权股份的1.13%。
4.关于公司2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案
表决结果:228,242,376 股同意,占出席本次股东会的股东 (股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.87%; 238,000 股反对,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的0.11%;54,900 股弃权,占出席本 次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总 数的0.02%。
其中,中小投资者的表决情况:4,111,328 股同意,占出席 本次股东会的中小投资者的有效表决权股份4,404,228 股的 93.35%;238,000 股反对,占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的5.40%;54,900 股弃权,占出席本次股东会的中 小投资者的有效表决权股份的1.25%。
5.关于公司2025 年度日常关联交易预计金额调整及2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果:4,111,328 股同意,占出席本次股东会的股东(股 东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的93.35%;241,800 股反对,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表) 有效表决权股份总数的5.49%;51,100 股弃权,占出席本次股东 会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的1.16%。
其中,中小投资者的表决情况:4,111,328 股同意,占出席 本次股东会的中小投资者的有效表决权股份4,404,228 股的 93.35%;241,800 股反对,占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的5.49%;51,100 股弃权,占出席本次股东会的中 小投资者的有效表决权股份的1.16%。
关联股东北京兴诚旺实业有限公司、中冶纸业集团有限公司 对本议案回避表决。
6.关于公司2026 年度融资综合授信的议案
表决结果:228,285,576 股同意,占出席本次股东会的股东 (股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.89%;
198,400 股反对,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的0.09%;51,300 股弃权,占出席 本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数的0.02%。
其中,中小投资者的表决情况:4,154,528 股同意,占出席 本次股东会的中小投资者的有效表决权股份4,404,228 股的 94.33%;198,400 股反对,占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的4.51%;51,300 股弃权,占出席本次股东会的中 小投资者的有效表决权股份的1.16%。
7.关于公司2026 年度担保额度预计的议案
表决结果:228,070,676 股同意,占出席本次股东会的股东 (股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.80%; 403,300 股反对,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的0.17%;61,300 股弃权,占出席 本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数的0.03%。
其中,中小投资者的表决情况:3,939,628 股同意,占出席 本次股东会的中小投资者的有效表决权股份4,404,228 股的 89.45%;403,300 股反对,占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的9.16%;61,300 股弃权,占出席本次股东会的中 小投资者的有效表决权股份的1.39%。
8.关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理办法》的议案
表决结果:228,191,876 股同意,占出席本次股东会的股东 (股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.85%; 275,000 股反对,占出席本次股东会的股东(股东代理人)所持 (代表)有效表决权股份总数的0.12%;68,400 股弃权,占出席 本次股东会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份 总数的0.03%。
其中,中小投资者的表决情况:4,060,828 股同意,占出席 本次股东会的中小投资者的有效表决权股份4,404,228 股的 92.20%;275,000 股反对,占出席本次股东会的中小投资者的有 效表决权股份的6.25%;68,400 股弃权,占出席本次股东会的中 小投资者的有效表决权股份的1.55%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称:北京市君合律师事务所
2.律师姓名:陈飞 辛婕
3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序,召集人 和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》 等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.股东会决议
2.法律意见书
特此公告。
中冶美利云产业投资股份有限公司
董事会
2026 年5 月16 日