银河3：2025年年度股东会会议决议公告

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北海银河生物产业投资股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年5 月21 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

口电子通讯会议

本次会议采取现场会议形式召开。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

口网络投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:向定峰先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股份总数 37,315,459 股,占公司有表决权股份总数的3.3926%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事3 人,列席2 人,董事刘克洋先生因工作缺席;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司信息披露事务负责人未列席会议;

4、公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2026 年4 月29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 《2025 年度董事会工作报告》。

(二)审议通过《2025 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2026 年4 月29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 《2025 年度监事会工作报告》。

(三)审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于2026 年4 月29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

普通股同意股数37,315,459 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%; 反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出

席本次会议有表决权股份总数的0%。

(四)审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于2026 年4 月29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 《2025 年度财务决算报告》。

(五)审议通过《2025 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于2026 年4 月29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

(六)审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2026 年4 月29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 《关于2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

普通股同意股数37,315,459 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;

反对股数0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占出 席本次会议有表决权股份总数的0%。

三、备查文件

《2025 年年度股东会决议》

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日