四川九洲：第十三届董事会2026年度第五次会议决议公告

四川九洲电器股份有限公司 第十三届董事会2026 年度第五次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)第十三届董事 会2026 年度第五次会议于2026 年5 月21 日15:30 在公司会议 室以现场方式召开。会议通知于2026 年5 月18 日以专人、邮件 方式送达。董事长谷雨先生因公出差,经半数以上董事共同推举, 由董事张邯先生主持会议,公司部分高级管理人员列席会议。本 次董事会应参加表决董事7 人,实际参加表决董事7 人(委托出 席董事2 名,董事长谷雨先生和董事程旗女士因公出差,书面授 权委托董事张邯先生出席会议并代为行使表决权)。会议召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于开 展套期保值类金融衍生品业务的公告》。

二、备查文件

第十三届董事会2026 年度第五次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年5 月22 日

— 2 —