中国武夷：2025年度股东会决议公告
证券代码：000797证券简称：中国武夷公告编号：2026-061
中国武夷实业股份有限公司
2025年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：现场股东会召开时间为2026年5月18日（星期一）下午14:50；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司第八届董事会
5.主持人：董事长李楠先生
6.本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东（代理人）214人、代表股份901,392,701股、占公司有表决权股份总数57.3860％。
1）现场会议出席情况。出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份539,337,050股，占公司有表决权股份总数的比例为34.3362％。
2）网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共212人，代表股份362,055,651股，占公司有表决权股份总数的比例为
23.0498％。
2.公司部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1.总体表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：
| 序号 | 提案名称 | 同意（票） | 反对（票） | 弃权（票） | 表决结果 | |||
| 非累积投票提案 | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | ||
| 提案1 | 2025年年度报告及摘要 | 877,132,967 | 97.3086% | 24,178,678 | 2.6824% | 81,056 | 0.0090% | 通过 |
| 提案2 | 2025年度董事会工作报告 | 876,806,167 | 97.2724% | 24,505,478 | 2.7186% | 81,056 | 0.0090% | 通过 |
| 提案3 | 2025年度财务决算和2026年度财务预算报告 | 876,130,967 | 97.1975% | 25,180,678 | 2.7935% | 81,056 | 0.0090% | 通过 |
| 提案4 | 2025年度利润分配预案 | 876,737,267 | 97.2647% | 24,574,378 | 2.7263% | 81,056 | 0.0090% | 通过 |
| 提案5 | 关于续聘2026年度会计师事务所及确定报酬的议案 | 876,738,767 | 97.2649% | 20,003,802 | 2.2192% | 4,650,132 | 0.5159% | 通过 |
| 提案6 | 关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 | 874,115,562 | 96.9739% | 26,988,483 | 2.9941% | 288,656 | 0.0320% | 通过 |
| 提案7 | 关于制定《董事和高级管理人员履职评价与薪酬管理制度》的议案 | 874,121,562 | 96.9746% | 26,604,283 | 2.9515% | 666,856 | 0.0740% | 通过 |
2.中小股东表决情况
| 序号 | 提案名称 | 同意（票） | 反对（票） | 弃权（票） | |||
| 非累积投票提案 | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | 票数（股） | 比例（%） | |
| 提案1 | 2025年年度报告及摘要 | 15,064,319 | 38.3082% | 24,178,678 | 61.4857% | 81,056 | 0.2061% |
| 提案2 | 2025年度董事会工作报告 | 14,737,519 | 37.4771% | 24,505,478 | 62.3168% | 81,056 | 0.2061% |
| 提案3 | 2025年度财务决算和2026年度财务预算报告 | 14,062,319 | 35.7601% | 25,180,678 | 64.0338% | 81,056 | 0.2061% |
| 提案4 | 2025年度利润分配预案 | 14,668,619 | 37.3019% | 24,574,378 | 62.4920% | 81,056 | 0.2061% |
| 提案5 | 关于续聘2026年度会计师事务所及确定报酬的议案 | 14,670,119 | 37.3057% | 20,003,802 | 50.8691% | 4,650,132 | 11.8252% |
| 提案6 | 关于董事和高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 | 12,046,914 | 30.6350% | 26,988,483 | 68.6310% | 288,656 | 0.7340% |
3.提案1-6属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资
者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见福建至理律师事务所王新颖律师和陈宓律师为本次股东会现场见证。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》和《中国武夷实业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年度股东会决议；
2.福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
2026年5月19日