*ST华闻：2025年度股东会决议公告

华闻传媒投资集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度 股东会于2026 年4 月30 日以公告形式发出通知。

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月22 日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026 年5 月22 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月 22 日9:15 至15:00 的任意时间。

2.会议地点:海口市美兰区国兴大道15A 号全球贸易之窗28 楼 会议室

3.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形

式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司普通股股东应选择现场表决、网络投票中的一种方 式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为 准。

4.召集人:董事会

5.主持人:副董事长金日先生

6.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东398 人,代表股份289,003,549 股, 占公司有表决权股份总数的14.4701%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份242,170,515 股,占 公司有表决权股份总数的12.1252%。

通过网络投票的股东394 人,代表股份46,833,034 股,占公司 有表决权股份总数的2.3449%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东396 人,代表股份46,833,234 股,占公司有表决权股份总数的2.3449%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份200 股,占公司 有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东394 人,代表股份46,833,034 股,占 公司有表决权股份总数的2.3449%。

3.公司部分董事、全体高级管理人员通过现场参加或视频方式 列席了本次会议,以及公司聘请的律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:本次股东会提案采用现场逐项记名表决 与网络投票相结合的方式进行表决。

(二)每项提案的表决结果:

1.审议并通过《2025 年度董事会工作报告》。

同意284,975,701 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6063%;反对3,238,648 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.1206%;弃权789,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2731%。

2.审议并通过《2025 年度财务决算报告》。

同意284,982,801 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6088%;反对3,231,548 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.1182%;弃权789,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2731%。

3.审议并通过《2025 年度利润分配方案及公积金转增股本方案》。

同意284,303,401 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3737%;反对3,929,148 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.3596%;弃权771,000 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2668%。

中小股东总表决情况:

同意42,133,086 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的89.9641%;反对3,929,148 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的8.3897%;弃权771,000 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.6463%。

4.审议并通过《2025 年年度报告及报告摘要》。

同意284,980,801 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6081%;反对3,238,648 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.1206%;弃权784,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),

占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2713%。

中小股东总表决情况:

同意42,810,486 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的91.4105%;反对3,238,648 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的6.9153%;弃权784,100 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.6742%。

同时,会议分别听取了三位独立董事作出的2025 年度述职报告, 董事会就2025 年度经营班子薪酬考核相关情况向股东会作出说明。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海汇业(海口)律师事务所

(二)律师姓名:梁文芳、王雨珂

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会 议的人员资格、召集人资格、主持人资格、表决程序、表决结果等均 符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会 决议;

(二)法律意见书;

(三)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二?二六年五月二十二日