*ST华闻：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事 会2026 年第一次临时会议的会议通知于2026 年4 月30 日以电子邮件 的方式发出。会议于2026 年5 月7 日以通讯表决方式召开。会议应出 席董事9 人,实际出席董事9 人(其中:委托出席的董事0 人);会议 由董事长宫玉国先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

审议并通过《关于申请撤销部分其他风险警示的议案》。

表决结果:同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

同意公司向深圳证券交易所申请撤销于2025 年3 月因触及《深圳 证券交易所股票上市规则(2024 年修订)》第9.8.1 条第(八)项、 第9.1.5 条以及新旧规则适用的衔接安排第七条所涉情形而被实施的 其他风险警示。

本次申请撤销部分其他风险警示事项详见同日在公司指定信息披 露媒体上披露的《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他 风险警示及退市风险警示的公告》(公告编号:2026-022)。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二?二六年五月七日