盐湖股份：2025年年度股东会决议公告

青海盐湖工业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2026年5月22日（星期五）14:30

2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议室

3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司九届董事会

5.主持人：董事长侯昭飞先生

6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况出席本次股东会的股东（及代理人）共2,233人，代表股份1,731,597,335股，占公司有表决权股份总数的32.7237%。其中：

1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共24人，代表股份684,765,293股，占公司有表决权股份总数的12.9407%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2,209人，代表股份1,046,832,042股，占公司有表决权股份总数的19.7830%；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2,231人，代表股份644,031,769股，占公司有表决权股份总数的12.1709%；

公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.2025年年度报告全文及摘要；

2.2025年度董事会工作报告；

3.2025年度拟不进行利润分配的议案；

4.关于与五矿集团财务有限责任公司补充签署《金融服务协议》暨关联交易的议案；

5.2026年度董事及管理层薪酬方案的议案；

6.关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

四、议案表决情况

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

其中，中小投资者（指除本公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所

（二）律师姓名：杨富强、张子杰

（三）结论性意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会股东、董事签字确认的本次股东会决议；

2.青海树人律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2026年

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