甘肃能源：第九届董事会第八次会议决议公告

甘肃电投能源发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于2026 年5 月21 日发出。

2、会议召开的时间、地点和方式:会议于2026 年5 月26 日以现场和视频 相结合的方式在兰州市北滨河东路69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室召开。

3、出席人员:本次会议应到董事9 人,出席董事9 人,其中董事刘甜甜以 视频方式出席会议。

4、主持人和列席人员:会议由董事长卢继卿先生主持,公司高级管理人员 列席了会议。

5、会议的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》

董事会认可本制度,作为利益相关方已回避本议案表决,一致同意将本议案 提交公司股东会审议。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,薪酬与考核委 员会认可本制度,作为利益相关方已回避本议案表决,一致同意将本议案提交公 司董事会、股东会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026 年6 月11 日(星期四)召开2026 年第二次临时股东 会。详细情况见《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事薪酬管理制度(2026 年5 月)》《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》等公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

2026 年5 月27 日