万年青：第十届董事会第五次会议决议公告

江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议 通知于2026 年8 月14 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2026 年8 月25 日以通讯方式召开。

会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,部分高管列席了本次会议。本次会 议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,形成如下决议:

1.审议通过了《公司2026 年半年度报告全文及摘要》

会议审议通过了《公司2026 年半年度报告全文及摘要》。详见8 月27 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《公司2026 年半年度报告全文》, 在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《公司2026 年半年度报告摘 要》(2026-41)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

2.审议通过了《关于补选公司第十届董事会战略委员会成员的议案》

鉴于董事会人员调整,为了保证董事会相关专门委员会人员配置,根据公司董 事会提名委员会提名,董事会同意补选董事吴顺恩先生为公司第十届董事会战略委 员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

调整后的战略委员会成员组成如下:

主任委员:陈文胜

委员:吴顺恩、陈钊、晏国哲、黄从运、张玉明、韩勇。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议;

2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2026年8月27日