万年青：关于完成公司第十届董事会非独立董事补选的公告

江西万年青水泥股份有限公司 关于完成公司第十届董事会非独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、完成补选非独立董事的情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7 月2日召开第十届董事会第十五次临时会议、于2026年7月20日召开的 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于补选公司第十届董事会非 独立董事的议案》,同意选举吴顺恩先生为公司第十届董事会非独立 董事。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

二、备查文件

1.公司2026 年第一次临时股东会会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日