万年青：关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

债券代码:524330

债券简称:25 江泥01

江西万年青水泥股份有限公司 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、补选非独立董事的情况

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7 月2日召开第十届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于补选 公司第十届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查, 董事会同意提名吴顺恩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。 任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。吴顺恩 先生的简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本议案将提交公司股 东会审议。

二、备查文件

1.公司第十届董事会第十五次会议决议;

2.公司第十届董事会提名委员会2026 年第二次会议决议;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日

附件:

吴顺恩先生简历:男,1975 年9 月出生,中共党员,哲学硕士。 现任江西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任江西 省建工集团有限责任公司党委委员、副总经理,江西大成国有资产经 营管理有限责任公司党委委员、副总经理。

吴顺恩先生为公司实际控制人江西省建材集团有限公司的董事、 总经理,故与公司实际控制人之间存在关联关系,与公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系;吴顺恩先生不存在违反《公司法》中 规定不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁 入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满的情形;最近三 年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形;不属于 国家公务员;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”; 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 的规定;截至公告披露日,吴顺恩先生未持有公司股份。