天珑5：第十一届董事会第十三次会议决议公告

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天珑科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月31 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月21 日以书面、电子邮件 等方式发出

5.会议主持人:董事长林文鸿

6.会议列席人员:公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

董事会认为公司《2026 年半年度报告》的编制和审议符合相关法律法规的 规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况,不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)的《2026 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

公司编制和审议的《2026 年半年度报告》符合相关法律法规的规定,报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,一致同意将该议案提交董事 会审议。

3.回避表决情况:

无

4.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

5.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

天珑科技集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日